正義網(wǎng)鎮(zhèn)江3月1日電(通訊員林嘉欣錢(qián)林梓)近日,由江蘇省丹陽(yáng)市檢察院提起公訴的兩起詐騙、敲詐勒索案先后宣判,張某、孫某分別被法院判處有期徒刑六年十一個(gè)月、三年五個(gè)月,均并處罰金;設(shè)置假賭局、扮演賭客參賭詐騙錢(qián)財(cái)?shù)牧帜?、朱某、魯某、王某、劉某、宋某、裴某、趙某、徐某分別被法院判處四年八個(gè)月至十個(gè)月不等有期徒刑(魯某、王某、徐某適用緩刑),并處五千元至七萬(wàn)元不等罰金。

請(qǐng)君入甕,虛假借貸背后的騙局

張某今年42歲,曾因賭博2次被行政處罰,由于沉迷賭博且沒(méi)有固定工作,欠了許多外債。2018年底,他在網(wǎng)吧認(rèn)識(shí)了孫某與錢(qián)某,并在交談中了解到孫某也是“賭博愛(ài)好者”且欠債累累,而錢(qián)某經(jīng)濟(jì)條件尚可。于是,他同孫某二人便想合作從錢(qián)某身上弄錢(qián)。

“由我假意向?qū)O某借1.5萬(wàn)元,讓錢(qián)某為我擔(dān)保,之后‘債權(quán)人’孫某再以我沒(méi)錢(qián)還為由,讓錢(qián)某還錢(qián)?！睆埬痴f(shuō)道。在與孫某商定“合作方案”并約定好分成比例后,張某隨即找到錢(qián)某稱(chēng)自己手頭緊想找人借錢(qián),希望對(duì)方能為自己作擔(dān)保,但卻遭到了錢(qián)某拒絕。了解對(duì)方的顧慮后,張某又以自己與錢(qián)某系同村等理由軟磨硬泡,最終得到了錢(qián)某同意。

為此,張某帶著錢(qián)某去找孫某借錢(qián),并在錢(qián)某的擔(dān)保下寫(xiě)下了1.5萬(wàn)元的借條,之后他假意將自己的銀行卡號(hào)給了孫某,讓后者將借款打入自己賬戶(hù)。但由于這只是個(gè)“局”,實(shí)際上卻并沒(méi)有真實(shí)的借款關(guān)系,因此并未發(fā)生錢(qián)款轉(zhuǎn)移。

幾天后,經(jīng)孫某聯(lián)系,三人再次碰面,而這次的主題變成了“催債”。孫某稱(chēng)欠款已到期,而張某沒(méi)錢(qián)還,因此需要擔(dān)保人錢(qián)某還錢(qián)。張某也順勢(shì)接過(guò)話(huà)茬,騙錢(qián)某說(shuō)自己的錢(qián)被人套住,暫時(shí)取不出,承諾若錢(qián)某幫忙堵上“窟窿”,自己很快便會(huì)還錢(qián)。在張某與孫某一唱一和中,錢(qián)某最終同意。

“當(dāng)時(shí)錢(qián)某說(shuō)他身上沒(méi)那么多錢(qián),孫某提出讓他用名下的汽車(chē)抵押貸款,他同意了?！睆埓竺髡f(shuō)道。之后,張某二人立即聯(lián)系人幫錢(qián)某做車(chē)貸,最終車(chē)輛被抵押貸款4萬(wàn)元。但二人并不滿(mǎn)足于此,在這個(gè)“良好”的開(kāi)端后,一張為錢(qián)某量身定做的詐騙網(wǎng)便緩緩撒下。

連騙帶嚇,詐騙之后又敲詐勒索

想到錢(qián)某車(chē)輛抵押貸的款項(xiàng)還剩2萬(wàn)余元,張某與孫某便又想繼續(xù)騙錢(qián)。于是,孫某謊稱(chēng)自己在賭場(chǎng)里混,若錢(qián)某能出錢(qián)給自己拿去賭場(chǎng)放水,那么除本金外每天還能額外獲得200元報(bào)酬,錢(qián)某同意并立即給了對(duì)方1.5萬(wàn)元。而接下來(lái)的幾天,錢(qián)某也幾乎每天都能收到孫某轉(zhuǎn)賬的200元“報(bào)酬”。

不久后,孫某與張某又聯(lián)系了錢(qián)某,稱(chēng)1.5萬(wàn)元水錢(qián)太少,讓錢(qián)某再出點(diǎn)錢(qián),這樣來(lái)錢(qián)更快,錢(qián)某同意。由于錢(qián)某身上錢(qián)款并不多,孫某便提議讓對(duì)方借高利貸,同時(shí)還幫忙聯(lián)系了做高利貸的熟人,最終錢(qián)某借貸3萬(wàn)元,并將實(shí)際到手的2萬(wàn)元給了孫某。

接下來(lái)一周,錢(qián)某“照例”每天都能獲得幾百元“報(bào)酬”,但之后不久,孫某便以賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不順等理由不再支付。

眼看著“騙”難以將事情擺平,張某與孫某二人便又想到了“嚇”這一招。二人得知錢(qián)某十分害怕自己在外做車(chē)貸、放水錢(qián)等事情被其父母知道,便以此為籌碼開(kāi)啟了恐嚇計(jì)劃。隨后,張某聯(lián)系了錢(qián)某,稱(chēng)孫某計(jì)劃將錢(qián)某在外的這些事向其父母告發(fā),讓錢(qián)某花錢(qián)消災(zāi)。

在聽(tīng)到張某的“轉(zhuǎn)述”后,錢(qián)某立即同意出錢(qián)。但由于身上錢(qián)款不足,他便又一次在張某的幫忙下借了高利貸,并拿出0.96萬(wàn)元給了張某。

接二連三的抵押、貸款等操作使錢(qián)某的經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)了很大的問(wèn)題,急于填補(bǔ)資金漏洞,而張某等人又利用這一點(diǎn)在接下來(lái)一段時(shí)間內(nèi)通過(guò)虛構(gòu)幫忙低價(jià)解決高利貸問(wèn)題、虛構(gòu)借款擔(dān)保、虛構(gòu)賭場(chǎng)放水獲利等手段一而再再而三地騙取錢(qián)某錢(qián)財(cái)。

連環(huán)設(shè)套,賭局里的人竟全都是“托”

考慮到敲詐勒索一事,孫某與錢(qián)某關(guān)系已經(jīng)鬧僵,不宜再次出面行騙,張某便找到了另一個(gè)合作伙伴林某。2019年3月,張某與林某經(jīng)事先預(yù)謀,以幫助錢(qián)某至賭場(chǎng)放水獲利為由,又一次騙取錢(qián)某2.2萬(wàn)元。

之后不久,張某、林某二人又聯(lián)系錢(qián)某再次給賭場(chǎng)投錢(qián)。為了取得錢(qián)某的信任,二人便設(shè)置了假賭局。就這樣,張某等人先后設(shè)置了3場(chǎng)假賭局,在贏得錢(qián)某信任的同時(shí)也通過(guò)此種方式騙得了12萬(wàn)余元。資金漏洞越來(lái)越大,而自己陸續(xù)給張某等人的錢(qián)卻都打了水漂,意識(shí)到不對(duì)勁的錢(qián)某最終報(bào)了警。

2020年3月,偵查機(jī)關(guān)將張某、孫某等8人移送丹陽(yáng)市檢察院審查起訴。該院認(rèn)為,張某、孫某、林某及朱某、魯某、王某、劉某、宋某5名“賭客”以非法占有為目的,騙取他人錢(qián)財(cái)33.4萬(wàn)余元,數(shù)額巨大,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任;張某、孫某勒索他人錢(qián)財(cái)0.96萬(wàn)元,數(shù)額較大,均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任,遂依法對(duì)上述8人提起公訴,并提出確定刑量刑建議,獲法院采納。此外,結(jié)合在案犯罪嫌疑人供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù),該院認(rèn)為時(shí)分時(shí)合在假賭局中扮演賭客的裴某、趙某、徐某同樣涉嫌詐騙罪,遂監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)3人補(bǔ)充移送起訴。2021年1月,偵查機(jī)關(guān)將該3人移送丹陽(yáng)市檢察院審查起訴,該院經(jīng)審查后對(duì)裴陸等3人依法向法院提起公訴,并提出確定刑量刑建議,獲法院采納。

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