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“我們將及時(shí)落實(shí)整改措施,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部平臺(tái)管理,確保住房保障的公共資源不被侵害。感謝檢察院提出的寶貴意見(jiàn)?！比涨?河南省義馬市法院相關(guān)負(fù)責(zé)人在反饋整改情況時(shí),對(duì)該市檢察院檢察官表示感謝。

“正常情況下提不出的公積金,交給我們,只要15天就能提出來(lái),速度快,有保障?！?022年7月,一則微信朋友圈的小廣告引起了義馬市檢察院檢察官李國(guó)強(qiáng)的注意,他發(fā)現(xiàn)自己微信朋友圈的多個(gè)好友都在轉(zhuǎn)發(fā)此廣告。憑著職業(yè)的敏銳性,他撥打了上面的聯(lián)系人電話,對(duì)方稱(chēng):“提取金額不同,手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)也不同,大概是提取金額的7%至10%?！边@引起了檢察官的警覺(jué):是否存在通過(guò)虛假訴訟方式,幫助他人非法套取住房公積金的情況?

隨后,李國(guó)強(qiáng)將此情況匯報(bào)給義馬市檢察院黨組。該院黨組高度重視,立即抽調(diào)技術(shù)科人員配合辦案,運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維,構(gòu)建虛假訴訟排查模型。辦案人員首先在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上運(yùn)用關(guān)鍵詞篩選出關(guān)于提取公積金的執(zhí)行文書(shū),然后進(jìn)一步挑選調(diào)解結(jié)案、提取頻次高的案件,最后篩選出多次作為原告起訴的重點(diǎn)人員及案件。

在梳理確定存在虛假訴訟重大嫌疑的案件后,義馬市檢察院依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序,制定周密方案,充分開(kāi)展調(diào)查核實(shí)工作。承辦檢察官重點(diǎn)圍繞借款事實(shí)進(jìn)行核實(shí),在銀行流水、不動(dòng)產(chǎn)登記等扎實(shí)的證據(jù)面前,案件真相浮出水面。

原來(lái),2020年以來(lái),鄭某與衛(wèi)某合謀,通過(guò)在微信朋友圈發(fā)放小廣告等方式散布代提住房公積金的廣告信息,對(duì)不符合公積金提取條件但又有資金需求的人員,通過(guò)虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)打假官司的方式,實(shí)現(xiàn)幫助他人套取公積金、再按比例拿回扣牟利的目的。

三年多來(lái),二人作案三十余起,幫助他人非法套取住房公積金合計(jì)200余萬(wàn)元,嚴(yán)重破壞了國(guó)家住房公積金管理秩序,也嚴(yán)重妨害了民事訴訟的正常秩序和司法權(quán)威。

2022年8月,義馬市檢察院將涉嫌虛假訴訟罪刑事案件線索移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。同?月2日,該院向義馬市法院發(fā)出再審檢察建議,指出調(diào)解書(shū)認(rèn)定的基本事實(shí)及主要證據(jù)均系偽造,鄭某、衛(wèi)某等人的目的是套取住房公積金,涉嫌虛假訴訟,建議依法再審。義馬市法院全部采納再審檢察建議,認(rèn)為原民事調(diào)解書(shū)確有錯(cuò)誤,裁定應(yīng)予再審。

該系列套取住房公積金案引起義馬市法院的高度重視。義馬市法院主動(dòng)自查糾錯(cuò),截至目前,對(duì)鄭某、衛(wèi)某二人涉及的30余起虛假訴訟案件全部予以糾正。

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