典型案例

1.石某明、劉某販賣、運(yùn)輸毒品案

2.鐘某均販賣、運(yùn)輸毒品案

(資料圖片)

3.陳某鵝等人販賣、運(yùn)輸毒品案

4.袁某販賣、制造毒品、洗錢案

5.盧某平等人非法生產(chǎn)制毒物品、污染環(huán)境案

典型事例

1.國家郵政局、最高檢等17部門開展平安寄遞專項(xiàng)行動(dòng)

2.四川、重慶檢察機(jī)關(guān)建立川渝檢察禁毒協(xié)作機(jī)制

3.貴州省人民檢察院制發(fā)檢察建議推動(dòng)毒品原植物禁種鏟除工作

4.浙江省湖州市吳興區(qū)人民檢察院以“數(shù)字畫像”開展毒品犯罪法律監(jiān)督

5.江蘇省常州市檢察機(jī)關(guān)推動(dòng)共建禁毒公益宣傳驛站

典型案例一

石某明、劉某販賣、運(yùn)輸毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣、運(yùn)輸毒品 零口供 調(diào)查核實(shí) 刑事抗訴

【基本案情】

被告人石某明,男,1983年出生,無業(yè)。

被告人劉某,男,1995年出生,無業(yè)。

2018年12月8日,被告人劉某、石某明受石某強(qiáng)(已判刑)指使,攜帶石某強(qiáng)所給的六小包共計(jì)143.74克甲基苯丙胺(冰毒)準(zhǔn)備前往江蘇蘇州與趙某(已判刑)交易。兩人在湖南邵東某超市購買兩袋香果奶脆糖、一包冰糖后,共同搭乘網(wǎng)約車前往當(dāng)?shù)馗哞F站。途中,劉某、石某明在網(wǎng)約車后座將兩袋香果奶脆糖內(nèi)的奶糖倒出,將攜帶的六包甲基苯丙胺和超市購買的冰糖分別裝入兩個(gè)香果奶脆糖包裝袋內(nèi),并用打火機(jī)重新燙封。到達(dá)高鐵站后,石某明隨身攜帶用香果奶脆糖袋重新封裝的冰糖先行通過安檢口進(jìn)入候車室,兩分鐘后劉某隨身攜帶香果奶脆糖袋重新封裝的甲基苯丙胺進(jìn)入候車室。幾分鐘后,公安人員在候車室抓獲劉某,并查獲其隨身攜帶的上述毒品。后劉某主動(dòng)交代同行人員石某明,民警根據(jù)劉某指認(rèn)在候車室內(nèi)將石某明抓獲。

【訴訟及履職過程】

2019年5月20日,長沙鐵路運(yùn)輸檢察院以被告人劉某、石某明犯運(yùn)輸毒品罪依法提起公訴。同年8月19日,長沙鐵路運(yùn)輸法院以運(yùn)輸毒品罪判處劉某有期徒刑十五年,判決石某明無罪。長沙鐵路運(yùn)輸檢察院認(rèn)為該判決確有錯(cuò)誤,提請抗訴,廣東省人民檢察院廣州鐵路運(yùn)輸分院支持抗訴。同年12月19日,廣州鐵路運(yùn)輸中級法院作出二審裁定,裁定駁回抗訴,維持原判。廣州鐵路運(yùn)輸分院審查后于2020年3月25日提請廣東省人民檢察院抗訴。2020年9月23日,廣東省人民檢察院向廣東省高級人民法院提出抗訴。2021年1月19日,廣東省高級人民法院裁定指令廣州鐵路運(yùn)輸中級法院再審。2021年8月31日,廣州鐵路運(yùn)輸中級法院裁定發(fā)回長沙鐵路運(yùn)輸法院再審。長沙鐵路運(yùn)輸法院重新審理后于2022年3月25日作出判決,認(rèn)定石某明犯販賣、運(yùn)輸毒品罪,判處有期徒刑十年,被告人劉某構(gòu)成立功,判處有期徒刑八年。石某明不服,提出上訴。2023年3月2日,廣州鐵路運(yùn)輸中級法院裁定駁回上訴,維持原判。

(一)加強(qiáng)調(diào)查核實(shí),圍繞爭議焦點(diǎn)補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)。本案爭議焦點(diǎn)主要在于被告人石某明的毒品犯罪主觀故意認(rèn)定問題,原審法院認(rèn)為劉某和石某明兩人供述形成“一對一”證據(jù)格局,不足以排除石某明未參與運(yùn)輸毒品的合理懷疑。審判監(jiān)督抗訴階段,廣東省人民檢察院審查后認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)石某明參與運(yùn)輸毒品,但石某明到案后拒不認(rèn)罪,證明石某明在犯罪中具體地位作用的證據(jù)尚不充分,另外除運(yùn)輸毒品外,石某明還有販賣毒品的重大嫌疑,遂要求三級檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)、密切配合,圍繞案件爭議焦點(diǎn),有針對性地做好案件證據(jù)調(diào)查、復(fù)核、補(bǔ)證工作,完善證據(jù)體系。

(二)發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢,精準(zhǔn)履行審判監(jiān)督職能。廣東省人民檢察院積極引導(dǎo)偵查,并主動(dòng)調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)。通過對證據(jù)全面梳理,查明石某明涉嫌販賣毒品的犯罪事實(shí);通過對系列相關(guān)案件進(jìn)行串并分析,發(fā)現(xiàn)上家陳某求相關(guān)身份信息,并積極協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)將其抓捕;通過與系列案件辦案人員交流,發(fā)現(xiàn)下家趙某已被抓獲的重要線索,遂要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)跟進(jìn)訊問。最終形成毒品犯罪同案犯劉某、上家陳某求、下家趙某共同指認(rèn)毒品犯罪的完整證據(jù)鏈。廣東省人民檢察院審查后認(rèn)為,廣州鐵路運(yùn)輸中級法院刑事裁定書對石某明的犯罪事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤,法律適用確有錯(cuò)誤;對劉某立功、從犯情節(jié)未予認(rèn)定,適用法律錯(cuò)誤,導(dǎo)致量刑畸重,遂向廣東省高級人民法院提出抗訴。

(三)加強(qiáng)協(xié)作配合,助力追訴上下家漏犯。針對原審判決確有錯(cuò)誤的情況,廣東省三級檢察機(jī)關(guān)上下聯(lián)動(dòng),接續(xù)抗訴,形成懲治毒品犯罪工作合力。廣東省人民檢察院積極協(xié)調(diào)指揮,協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)抓捕陳某求,廣州鐵路運(yùn)輸分院、長沙鐵路運(yùn)輸檢察院實(shí)時(shí)介入涉案人員陳某求、趙某的審訊工作。針對本案多起販毒事實(shí)涉及多個(gè)省市,廣東省人民檢察院加強(qiáng)與異地檢察機(jī)關(guān)協(xié)作配合,促使相關(guān)涉案人員均被成功追訴。后湖南省懷化市中級人民法院以販賣毒品罪判處陳某求死刑,江蘇省張家港市人民法院以販賣毒品罪判處趙某有期徒刑十一年,長沙鐵路運(yùn)輸法院以販賣毒品罪判處石某強(qiáng)有期徒刑十五年。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理毒品犯罪抗訴案件,要堅(jiān)持全案審查和重點(diǎn)審查相結(jié)合的原則,針對一、二審裁判錯(cuò)誤存在的問題,梳理爭議焦點(diǎn),積極履行調(diào)查核實(shí)和引導(dǎo)偵查職能,全面細(xì)致補(bǔ)充證據(jù),有針對性地做好案件證據(jù)調(diào)查、復(fù)核、補(bǔ)證工作。充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢,上級檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)調(diào)、指導(dǎo),通過接續(xù)抗訴等形式,切實(shí)監(jiān)督糾正錯(cuò)誤裁判,實(shí)現(xiàn)司法辦案不枉不縱的效果,維護(hù)司法公正和權(quán)威。針對毒品犯罪被告人零口供的情形,檢察機(jī)關(guān)要綜合運(yùn)用在案證據(jù),根據(jù)被告人實(shí)施毒品犯罪時(shí)具體情形,包括犯罪的方式、過程及其他不合理辯解、不合常識常情常理之處,來認(rèn)定其是否主觀明知。同時(shí)要加強(qiáng)串并案分析,提升發(fā)現(xiàn)線索能力,尤其要重視毒品犯罪上下家證據(jù)的挖掘,實(shí)現(xiàn)對毒品犯罪的全鏈條打擊。

典型案例二

鐘某均販賣、運(yùn)輸毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品 追訴漏犯 自行偵查 刑事審判監(jiān)督

【基本案情】

被告人鐘某均,男,1974年出生,無業(yè)。2008年至2019年間,三次因販賣毒品被判處刑罰。

2018年12月至2019年4月間,被告人鐘某均與李某(另案處理)等人共謀,由鐘某均通過郵寄方式將毒品甲基苯丙胺(冰毒)從四川省長寧縣等地郵寄至浙江省嘉興市,李某等人在嘉興負(fù)責(zé)接收。鐘某均再與嘉興等地的購毒人員聯(lián)系,將毒品進(jìn)行販賣。鐘某均通過上述方式向金某、錢某鳳、劉某等6人販賣甲基苯丙胺60余次,共計(jì)683.02克,收取毒資28萬余元。2019年4月19日,被告人鐘某均再次將毒品甲基苯丙胺99.86克郵寄至浙江省桐鄉(xiāng)市某地,李某收取該快遞包裹時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲。

【訴訟及履職過程】

浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院在辦理李某等人涉嫌販賣毒品案時(shí),審查發(fā)現(xiàn)李某的毒品上家鐘某均涉案,后查證了鐘某均販賣毒品的犯罪事實(shí)。2021年6月16日,公安機(jī)關(guān)以鐘某均涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴。嘉興市南湖區(qū)人民檢察院審查后,將案件移送嘉興市人民檢察院審查起訴。2022年2月7日,嘉興市人民檢察院以被告人鐘某均犯販賣、運(yùn)輸毒品罪依法提起公訴。5月19日,補(bǔ)充起訴鐘某均販賣甲基苯丙胺53克的犯罪事實(shí)。9月14日,嘉興市中級人民法院以鐘某均犯販賣、運(yùn)輸毒品罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。鐘某均不服,提出上訴。2022年11月25日,浙江省高級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

(一)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)漏犯線索,自行偵查追訴漏犯。2019年7月29日,公安機(jī)關(guān)以李某等人涉嫌販賣毒品罪移送嘉興市南湖區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查,發(fā)現(xiàn)李某毒品犯罪上家鐘某均涉嫌多次販賣毒品,檢察機(jī)關(guān)先行對李某等人以販賣毒品罪、容留他人吸毒罪提起公訴,同步開展自行偵查,收集鐘某均販賣毒品的犯罪證據(jù)。通過對鐘某均下家的相關(guān)電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)分析,挖出鐘某均毒品犯罪詳細(xì)組織架構(gòu),固定鐘某均與下家毒品交易的證據(jù)。同時(shí)結(jié)合證人證言,查明鐘某均與李某合謀共同出資購買毒品,并采用快遞郵寄、異地指揮等方式販賣毒品的犯罪事實(shí)。嘉興市南湖區(qū)人民檢察院認(rèn)為鐘某均系遺漏的重大同案犯,于2020年4月16日向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》,要求將鐘某均涉嫌販賣毒品案件移送審查起訴。

(二)跟進(jìn)督促開展跨省審判監(jiān)督。經(jīng)與公安機(jī)關(guān)溝通獲悉,南湖區(qū)公安分局曾將鐘某均涉嫌販賣毒品的線索發(fā)送至四川公安機(jī)關(guān),請求協(xié)助抓捕鐘某均。后在共同抓捕過程中,鐘某均逃跑,民警在其住處查獲毒品甲基苯丙胺53克。2019年6月,鐘某均被四川公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年12月16日,四川省長寧縣人民法院認(rèn)定鐘某均非法持有毒品甲基苯丙胺53克,以非法持有毒品罪判處鐘某均有期徒刑八年九個(gè)月,并處罰金二萬元。鐘某均提出上訴。2020年1月16日,四川省宜賓市中級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

嘉興市檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為,鐘某均于2018年12月至2019年4月間一直從事販毒活動(dòng),2019年4月公安機(jī)關(guān)從其住處查獲的53克甲基苯丙胺應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其販賣的毒品,鐘某均構(gòu)成販賣毒品罪,四川省長寧縣法院及宜賓市中級法院對此以非法持有毒品罪進(jìn)行認(rèn)定,裁判確有錯(cuò)誤,應(yīng)予糾正。嘉興市檢察機(jī)關(guān)及時(shí)將情況報(bào)告浙江省人民檢察院,后層報(bào)至最高人民檢察院。在最高人民檢察院第二檢察廳協(xié)調(diào)下,四川檢察機(jī)關(guān)向當(dāng)?shù)胤ㄔ褐瓢l(fā)再審檢察建議,當(dāng)?shù)胤ㄔ簩︾娔尘欠ǔ钟卸酒钒赴l(fā)回重新審理,后將案件退回四川省長寧縣人民檢察院。2022年4月27日,四川省長寧縣人民檢察院將相關(guān)案件材料移送浙江嘉興檢察機(jī)關(guān),嘉興檢察機(jī)關(guān)對該筆犯罪事實(shí)補(bǔ)充起訴,與被告人鐘某均其他毒品犯罪事實(shí)一并處理,最終鐘某均因犯販賣、運(yùn)輸毒品罪,被判處無期徒刑。

【典型意義】

當(dāng)前犯罪分子采取異地遙控指揮、寄遞販運(yùn)等方式販賣毒品增多,客觀上增加了一定的查處難度。檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件,應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮指控證明犯罪的作用,及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)通報(bào)取證方向、目的和具體要求,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集、規(guī)范固定證據(jù),提高偵查效率和質(zhì)量。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)要不斷強(qiáng)化法律監(jiān)督意識,提升線索發(fā)現(xiàn)能力,對于毒品犯罪各環(huán)節(jié)的漏罪漏犯,依法監(jiān)督公安機(jī)關(guān)及時(shí)追蹤查證,防止和糾正有案不立、有罪不究等問題。對于法院判決確有錯(cuò)誤的,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)秉持客觀公正立場,發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢,堅(jiān)決予以監(jiān)督糾正,維護(hù)司法公正。

典型案例三

陳某鵝等人販賣、運(yùn)輸毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣、運(yùn)輸毒品罪 電子證據(jù)審查 追捕漏犯 七號檢察建議

【基本案情】

被告人陳某鵝,女,1985年出生,無業(yè)。

被告人周某金,男,1984年出生,無業(yè)。

被告人路某學(xué),男,1976年出生,無業(yè)。

被告人朱某巧,女,1971年出生,無業(yè)。

被告人艾某德,男,1984年出生,泥瓦工。

被告人許某等4人基本情況略。

2020年2月至4月間,被告人艾某德從被告人許某處2次共購得海洛因45克,先后販賣給被告人路某學(xué)、朱某巧。路某學(xué)、朱某巧將上述毒品以及從他人處購買的毒品合計(jì)54.2克,藏于棉鞋、棉衣內(nèi),通過快遞從云南郵寄至江蘇省宜興市進(jìn)行販賣。2020年3月初,被告人陳某鵝、周某金以販賣為目的,從云南昭通購得毒品海洛因20余克,進(jìn)行偽裝后通過貨車托運(yùn)至江蘇省宜興市,后二人將上述部分毒品零包販賣給路某學(xué)等人。

【訴訟及履職過程】

2020年12月至2021年3月,江蘇省宜興市人民檢察院以被告人陳某鵝、周某金等9人分別犯販賣毒品罪、販賣、運(yùn)輸毒品罪依法提起公訴。2021年6月至2023年2月,江蘇省宜興市人民法院以販賣毒品罪判處被告人艾某德、許某等5人有期徒刑十三年至二年六個(gè)月不等,各并處罰金,對部分被告人附加剝奪政治權(quán)利;以販賣、運(yùn)輸毒品罪判處被告人陳某鵝、路某學(xué)等4人有期徒刑十五年至八年不等,各并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn),對部分被告人附加剝奪政治權(quán)利。一審宣判后,艾某德、許某、徐某祥、路某學(xué)4人上訴。2021年9月至11月,江蘇省無錫市中級人民法院先后裁定駁回上訴,維持原判。

(一)強(qiáng)化證據(jù)審查,積極引導(dǎo)偵查取證。審查逮捕階段,陳某鵝拒不交代犯罪事實(shí),宜興市人民檢察院通過調(diào)閱、審查相關(guān)電子數(shù)據(jù),邀請?jiān)颇鲜【兌久窬平夥窖浴嫡Z等方式,查明陳某鵝與其毒品上家聯(lián)系購買海洛因的犯罪事實(shí)。針對路某學(xué)販賣毒品總數(shù)量可能超過50克存在量刑升檔的問題,向公安機(jī)關(guān)提出梳理電子證據(jù)查清毒品來源的補(bǔ)充偵查意見,查明路某學(xué)、朱某巧購買海洛因54.2克的犯罪事實(shí)。另外,檢察機(jī)關(guān)通過梳理審查全案收款記錄等證據(jù)查明艾某德向朱某巧販賣毒品海洛因40余克的事實(shí),及時(shí)向宜興市公安局發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書》,檢察機(jī)關(guān)先后對上述涉案人員成功追捕,依法作出逮捕決定。

(二)加強(qiáng)釋法說理,依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。2020年9月至2021年2月,公安機(jī)關(guān)以涉嫌販賣毒品罪,先后將陳某鵝、周某金等9人移送宜興市人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查,認(rèn)定陳某鵝、周某金、路某學(xué)、朱某巧還存在運(yùn)輸毒品的犯罪事實(shí),構(gòu)成販賣、運(yùn)輸毒品罪。針對周某金等部分被告人在偵查階段不供認(rèn)犯罪事實(shí)的情況,檢察機(jī)關(guān)結(jié)合案件事實(shí)、犯罪情節(jié)和犯罪嫌疑人的地位作用,積極開展釋法說理工作,告知毒品犯罪社會危害性及認(rèn)罪認(rèn)罰法律后果,促使其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。庭審期間,檢察機(jī)關(guān)再次開展有針對性的釋法說理,被告人均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,實(shí)現(xiàn)良好辦案效果。

(三)落實(shí)“七號檢察建議”,推動(dòng)開展專項(xiàng)整治。針對該案物流寄遞毒品問題,宜興市人民檢察院梳理近年來辦理的毒品案件,撰寫風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告,連同最高檢“七號檢察建議”向郵政管理部門現(xiàn)場送達(dá)。同時(shí)與宜興市公安局、郵政管理局會商物流寄遞風(fēng)險(xiǎn)隱患,出臺《關(guān)于加強(qiáng)寄遞安全監(jiān)管聯(lián)動(dòng)協(xié)作的工作意見》,建立寄遞安全監(jiān)管聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制。制作的微電影《毒術(shù)》被江蘇省郵政管理部門推廣至全省938家快遞企業(yè)1837個(gè)分支機(jī)構(gòu)24000余個(gè)快遞點(diǎn)滾動(dòng)播放,進(jìn)一步推動(dòng)強(qiáng)化一線從業(yè)人員責(zé)任意識,提高廣大群眾對毒品的辨識能力和防范意識。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理“零口供”毒品犯罪,應(yīng)當(dāng)注重電子數(shù)據(jù)審查,必要時(shí)聘請專業(yè)人員破解地方方言、行業(yè)暗語等難題,全鏈條追訴毒品犯罪行為。對于販賣、運(yùn)輸毒品犯罪,除查清販賣、運(yùn)輸毒品次數(shù)、數(shù)量等關(guān)鍵情節(jié)外,還應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查涉毒資金流向,全面審查毒品交易上下家網(wǎng)絡(luò),發(fā)現(xiàn)毒品犯罪嫌疑人員應(yīng)當(dāng)?shù)桨付吹桨傅?要切實(shí)強(qiáng)化法律監(jiān)督,依法監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)立案、提請逮捕,及時(shí)追捕漏罪漏犯。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)要積極參與社會綜合治理,通過與郵政管理等部門建立協(xié)作機(jī)制,將最高檢“七號檢察建議”細(xì)化落實(shí),堵塞寄遞毒品渠道。結(jié)合司法辦案制作警示教育視頻等資料,開展法治宣傳,引導(dǎo)廣大人民群眾尤其是寄遞從業(yè)人員增強(qiáng)識毒、防毒、禁毒意識,營造良好的社會氛圍。

典型案例四

袁某販賣、制造毒品、洗錢案

【關(guān)鍵詞】

販賣、制造毒品 洗錢 新型毒品 檢察建議

【基本案情】

被告人袁某,男,1987年9月出生,無業(yè)。

2020年2月至2021年6月,被告人袁某在其位于山東省滕州市的家中制造含有γ-羥丁酸的液體(俗稱“神仙水”),后予以販賣。袁某共販賣含有γ-羥丁酸的液體45700余支,獲利107萬余元。2021年6月10日,公安機(jī)關(guān)在其家中查獲含有γ-羥基丁酸的液體668支以及制毒原料、工具。經(jīng)稱重、鑒定,上述含有γ-羥丁酸的液體668支重2460余克,γ-羥丁酸含量為36.3ug/ml至56.5ug/ml。

被告人袁某為掩飾、隱瞞其制造、販賣毒品的犯罪所得,于2021年3月以其妻子名義在湖南某地投資購買房產(chǎn),支付房款等費(fèi)用共計(jì)38萬元。

【訴訟及履職過程】

2022年4月10日,山東省滕州市人民檢察院以被告人袁某犯販賣、制造毒品罪、洗錢罪依法提起公訴。2022年9月3日,滕州市人民法院以販賣、制造毒品罪判處袁某有期徒刑十五年,并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)十萬元;以洗錢罪判處袁某有期徒刑一年,并處罰金五萬元,合并執(zhí)行有期徒刑十五年零六個(gè)月,并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)十萬元、罰金五萬元,依法沒收違法所得、收益以及孳息。被告人袁某未提出上訴,該判決已生效。

(一)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。2021年7月9日,公安機(jī)關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪提請批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查,對袁某決定以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕;同時(shí)經(jīng)與具有專門知識的特邀檢察官助理、食藥監(jiān)等部門人員對涉案新型毒品進(jìn)行研討,提出核實(shí)袁某從業(yè)經(jīng)歷、恢復(fù)袁某手機(jī)電子數(shù)據(jù)等補(bǔ)查建議,依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查實(shí)袁某曾在化工廠工作、作案前曾多次查詢該毒品相關(guān)知識,明知該液體含有國家管制的精神藥品γ-羥丁酸、系毒品,夯實(shí)認(rèn)定其毒品犯罪主觀明知及販毒故意的關(guān)鍵證據(jù)。8月27日,公安機(jī)關(guān)對袁某再次提請批準(zhǔn)逮捕,檢察機(jī)關(guān)依法對其批準(zhǔn)逮捕。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)袁某涉嫌洗錢犯罪線索,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞毒贓去向開展偵查,查明袁某收取毒贓后以其妻子名義投資購買房產(chǎn),涉嫌洗錢犯罪。

2021年11月10日,公安機(jī)關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪、洗錢罪移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn),因犯罪嫌疑人以寄遞方式交易毒品,袁某辯解部分資金轉(zhuǎn)賬非販毒所得,而毒品交易記錄已被刪除,導(dǎo)致現(xiàn)有證據(jù)無法確定其販毒品的具體數(shù)量,遂依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,與公安機(jī)關(guān)共同補(bǔ)充偵查取證,重點(diǎn)收集、固定雙方毒品交易的電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)。經(jīng)對購毒者相關(guān)電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取,梳理出雙方毒品交易與轉(zhuǎn)賬記錄,并調(diào)取通訊詳單、快遞記錄、車輛軌跡等證據(jù),結(jié)合購毒者的證言確定了毒品交易的次數(shù)及數(shù)量。

(二)依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪性質(zhì)。庭審中,針對袁某及其辯護(hù)人提出的袁某無販賣、制造毒品的故意,應(yīng)構(gòu)成生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪或者非法經(jīng)營罪,以及涉案毒品含量極低,系新型液體毒品,應(yīng)按毒品純度認(rèn)定犯罪數(shù)量的辯護(hù)意見,檢察機(jī)關(guān)綜合袁某職業(yè)背景、搜索查詢記錄、聊天記錄、寄遞方式、交易對象、交易價(jià)格及毒贓轉(zhuǎn)移方式等方面的證據(jù),證實(shí)袁某的行為構(gòu)成販賣、制造毒品罪;同時(shí)提出毒品數(shù)量應(yīng)當(dāng)以查證屬實(shí)的販賣、制造毒品的數(shù)量計(jì)算,不以純度折算,袁某的毒品犯罪數(shù)量應(yīng)按照販賣、制造含有γ-羥丁酸的液體重量予以認(rèn)定,法院審理后全部采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見。

(三)能動(dòng)推進(jìn)社會治理。案發(fā)后,檢察機(jī)關(guān)對多個(gè)快遞企業(yè)及末端網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地走訪調(diào)研,召集快遞企業(yè)及監(jiān)管部門座談,公開送達(dá)檢察建議,共商共建信息通報(bào)、問題調(diào)研、協(xié)作共贏機(jī)制。同時(shí),立足本案定制普法,指出新形勢下違禁品寄遞風(fēng)險(xiǎn)和危害,對近年來出現(xiàn)的利用“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”形式實(shí)施毒品犯罪情況進(jìn)行重點(diǎn)宣講,提升快遞從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)毒品的意識和能力。

【典型意義】

辦理新型毒品犯罪案件,檢察機(jī)關(guān)要善于借助具有專門知識的人的力量,重視對電子數(shù)據(jù)、通訊記錄、搜索查詢記錄、快遞記錄、車輛軌跡等客觀性證據(jù)的審查、收集,結(jié)合被告人從業(yè)經(jīng)歷、交易價(jià)格、交付方式、毒贓轉(zhuǎn)移路徑等情況進(jìn)行綜合認(rèn)定。引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)追蹤毒贓流向、查明涉案資產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬,加大對毒品犯罪鏈條中的洗錢等次生犯罪的打擊力度。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)要依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,發(fā)揮與偵查機(jī)關(guān)緊密協(xié)作的優(yōu)勢,完善情報(bào)會商、數(shù)據(jù)共享、案件反饋等協(xié)作機(jī)制,凝聚懲治毒品犯罪工作合力。有針對性地加強(qiáng)對寄遞從業(yè)人員的法治宣傳,增強(qiáng)快遞從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)毒品的能力及參與社會治理的責(zé)任意識,嚴(yán)防不法分子利用寄遞渠道實(shí)施寄遞毒品等違法犯罪。

典型案例五

盧某平等人非法生產(chǎn)制毒物品、污染環(huán)境案

【關(guān)鍵詞】

非法生產(chǎn)制毒物品 污染環(huán)境 偵查監(jiān)督與協(xié)作配合 附帶民事公益訴訟

【基本案情】

被告人盧某平,男,1977年12月出生,無業(yè)。2020年10月因犯非法生產(chǎn)制毒物品罪被判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金五萬元。

被告人陳某龍,男,1988年9月出生,無業(yè)。

被告人羅某某等12名被告人基本情況略。

2021年4月,被告人盧某平與陳某龍共謀生產(chǎn)制毒物品麻黃堿,商定由盧某平召集人員、尋找生產(chǎn)場地,陳某龍負(fù)責(zé)提供資金、原材料及技術(shù)人員。2022年1月11日,盧某平等人開始在江西省宜豐縣某地開始生產(chǎn)麻黃堿,并將產(chǎn)生的廢水全部排入附近的土坑中,造成土壤、地表水污染。同年1月17日,公安機(jī)關(guān)搗毀該生產(chǎn)制毒物品窩點(diǎn),當(dāng)場查獲大量制毒原材料和離心機(jī)等制毒工具。其中,甲苯2978.8千克,鹽酸4755千克,苯丙酮542.2千克,制毒物品溶液34桶2689.3千克。經(jīng)鑒定,制毒物品溶液中麻黃堿含量為140.75千克。

【訴訟及履職過程】

2022年8月15日,江西省宜豐縣人民檢察院以被告人陳某龍、盧某平等人犯非法生產(chǎn)制毒物品罪、污染環(huán)境罪依法提起公訴并提起附帶民事公益訴訟。2022年9月15日,宜豐縣人民法院以非法生產(chǎn)制毒物品罪、污染環(huán)境罪判處被告人陳某龍有期徒刑十年十個(gè)月,并處罰金十一萬元;撤銷被告人盧某平因犯非法生產(chǎn)制毒物品罪被判處的緩刑,以非法生產(chǎn)制毒物品罪、污染環(huán)境罪判處盧某平有期徒刑十二年,各并處罰金十六萬元;其余被告人被判處有期徒刑三年至十年不等,并處罰金。被告人均未提出上訴,該判決已生效。

(一)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,對本案依法提前介入。鑒于本案涉案人員眾多、案情疑難復(fù)雜,檢察機(jī)關(guān)依法提前介入偵查活動(dòng),針對涉案人員不認(rèn)罪、制定攻守同盟問題,通過偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室多次召開聯(lián)席會議,確定偵查方向,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。通過開展重點(diǎn)人員突破、提取通話記錄、交易明細(xì),調(diào)取運(yùn)輸記錄、車輛行駛軌跡,調(diào)查評估現(xiàn)場環(huán)境損害等工作,查明各被告人實(shí)施的非法生產(chǎn)制毒物品罪、污染環(huán)境罪的犯罪事實(shí)。

(二)著眼于關(guān)聯(lián)性證據(jù)發(fā)現(xiàn)追訴線索。公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴后,檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)除公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的非法生產(chǎn)制毒物品罪、污染環(huán)境罪外,同案羅某某、姚某某、高某某可能還涉嫌其他犯罪。檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步通過分析相關(guān)在案車輛軌跡及通話記錄等證據(jù),發(fā)現(xiàn)羅某某、姚某某、高某某非法售賣麻黃堿,獲利二十余萬元的犯罪事實(shí),遂向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》,成功追訴被遺漏犯罪事實(shí)。

(三)針對環(huán)境污染提起附帶民事公益訴訟。檢察機(jī)關(guān)查看案發(fā)現(xiàn)場時(shí)發(fā)現(xiàn),盧某平等人對于在生產(chǎn)麻黃堿過程中產(chǎn)生的廢水,通過挖掘土坑進(jìn)行排放,兩個(gè)土坑均未采取硬化或者防漏處理。經(jīng)宜豐縣生態(tài)環(huán)境局對現(xiàn)場進(jìn)行勘查,兩個(gè)土坑內(nèi)的廢水約為1.65噸。經(jīng)相關(guān)職能部門檢測、鑒定,綜合認(rèn)定上述滲坑排放的污水造成了土壤、地下水與地表水環(huán)境污染損害,生態(tài)環(huán)境污染損害數(shù)額合計(jì)為4242869元。后檢察機(jī)關(guān)依法提起刑事附帶民事公益訴訟,促使盧某平等人對破壞的生態(tài)環(huán)境進(jìn)行修復(fù)。為了防止環(huán)境污染進(jìn)一步擴(kuò)散對當(dāng)?shù)卮迕裆a(chǎn)生活安全造成影響,檢察機(jī)關(guān)及時(shí)向宜豐縣生態(tài)環(huán)境局、當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府制發(fā)檢察建議,督促其依法及時(shí)履職,切實(shí)保護(hù)人民群眾飲水安全和身體健康。

【典型意義】

非法生產(chǎn)制毒物品屬于源頭性毒品犯罪,對于此類毒品案件檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室的平臺作用,依法啟動(dòng)提前介入機(jī)制,積極引導(dǎo)偵查取證,夯實(shí)證據(jù)體系,確保辦案效果。要全面審查在案證據(jù),善于發(fā)現(xiàn)漏捕漏訴線索,及時(shí)進(jìn)行追捕追訴。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)針對非法生產(chǎn)制毒物品犯罪造成的環(huán)境污染提起刑事附帶民事公益訴訟,促使行為人對破壞的生態(tài)環(huán)境進(jìn)行修復(fù),并以制發(fā)檢察建議等方式督促相關(guān)職能部門履行監(jiān)管責(zé)任,防止環(huán)境污染擴(kuò)散,做好風(fēng)險(xiǎn)防控,切實(shí)維護(hù)社會公共利益和人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。

典型事例一

國家郵政局、最高檢等17部門

開展平安寄遞專項(xiàng)行動(dòng)

【關(guān)鍵詞】

七號檢察建議 平安寄遞專項(xiàng)行動(dòng) 寄遞安全

【基本情況】

為推進(jìn)最高檢“七號檢察建議”和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)郵件快件寄遞安全管理工作的指導(dǎo)意見》的貫徹落實(shí),集中整治寄遞渠道安全隱患,深化平安寄遞建設(shè),國家郵政局與最高檢等17個(gè)部門決定于2023年5月至11月在全國范圍內(nèi)開展為期半年的平安寄遞專項(xiàng)行動(dòng)。

(一)科學(xué)部署,強(qiáng)化機(jī)制保障。一是強(qiáng)化部門協(xié)作和聯(lián)動(dòng)。國家郵政局與最高檢等17部門成立平安寄遞專項(xiàng)行動(dòng)協(xié)調(diào)小組,聯(lián)合印發(fā)行動(dòng)方案,通過專項(xiàng)行動(dòng)推動(dòng)建立健全寄遞行業(yè)安全監(jiān)管長效機(jī)制。二是強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)。依照方案層層推進(jìn),先梳理違法寄遞線索,分析研判寄遞領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),明確打擊整治工作重點(diǎn);再全面排查治理風(fēng)險(xiǎn)隱患,以信息化大數(shù)據(jù)分析研判為支撐,查處違法寄遞行為,強(qiáng)化源頭治理;最后深挖寄遞安全共性問題和突出隱患背后的深層次矛盾和原因,總結(jié)各地經(jīng)驗(yàn)做法,形成一批制度成果,健全完善工作機(jī)制。三是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門根據(jù)方案加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),優(yōu)化完善部門間協(xié)同作戰(zhàn)模式,同向同力,開展聯(lián)合安全檢查、聯(lián)合管控、聯(lián)合懲戒,增強(qiáng)打擊整體效能,建立健全聯(lián)動(dòng)共建工作機(jī)制,為開展專項(xiàng)行動(dòng)提供有力組織保障。

(二)堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,整治突出問題,遏制違法寄遞多發(fā)勢頭。一是依法查處違法寄遞行為。結(jié)合打擊整治槍爆違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、全國禁毒“清源斷流——2023”、全國“掃黃打非”專項(xiàng)行動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)銷售危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)治理行動(dòng)、打擊野生動(dòng)植物非法貿(mào)易“2023清風(fēng)行動(dòng)”和信息安全治理、危害藥品安全違法犯罪等活動(dòng)對寄遞安全工作的要求,加強(qiáng)線索通報(bào),加大違法寄遞行為查處力度,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任,倒逼企業(yè)落實(shí)安全制度,提升查控違禁物品能力水平。加強(qiáng)寄遞信息安全保護(hù),嚴(yán)防寄遞企業(yè)違規(guī)使用數(shù)據(jù)。維護(hù)寄遞渠道國家安全,加強(qiáng)跨境寄遞安全監(jiān)管。二是強(qiáng)化科技興安。相關(guān)職能部門成立信息研判中心,建立數(shù)據(jù)融合比對和情報(bào)研判模型,提升發(fā)現(xiàn)違法犯罪能力;深入推進(jìn)安檢機(jī)聯(lián)網(wǎng)、安全預(yù)警等系統(tǒng)應(yīng)用;指導(dǎo)寄遞企業(yè)積極應(yīng)用車輛智能視頻監(jiān)控系統(tǒng);利用科技手段提升精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)管控、精準(zhǔn)查緝水平。三是強(qiáng)化落實(shí)三項(xiàng)制度。推進(jìn)實(shí)名收寄、收寄驗(yàn)視和過機(jī)安檢制度落地落實(shí),推廣驗(yàn)視留痕、人臉識別、二維碼掃描等做法;督促寄遞企業(yè)強(qiáng)化安檢工作,加大過機(jī)安檢環(huán)節(jié)投入,遏制寄遞渠道違法犯罪活動(dòng)。

(三)健全規(guī)章制度,完善工作機(jī)制,構(gòu)筑寄遞安全屏障。一是加強(qiáng)平安員隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化從業(yè)人員教育培訓(xùn)。在基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立專兼職平安員,加大舉報(bào)違法犯罪獎(jiǎng)勵(lì)力度。督促企業(yè)做好從業(yè)人員安全教育培訓(xùn),提升從業(yè)人員安全素質(zhì)和技能、安全意識和法律意識。二是壓實(shí)企業(yè)安全責(zé)任,健全規(guī)章制度。督促寄遞企業(yè)健全責(zé)任體系,完善安全管理制度,建立獎(jiǎng)懲機(jī)制,全面排查治理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,提升企業(yè)安全管理能力水平。三是加強(qiáng)部門聯(lián)合安全監(jiān)管,完善工作機(jī)制。郵政管理部門會同有關(guān)部門加大聯(lián)合安全檢查、聯(lián)合管控、聯(lián)合懲戒力度。統(tǒng)籌各部門力量,加強(qiáng)寄遞安全行政執(zhí)法與刑事司法銜接,完善與檢察公益訴訟的協(xié)作機(jī)制,加強(qiáng)跨區(qū)域合作,形成整治合力。探索形成寄遞安全信息共享共用、違法線索通報(bào)、涉嫌犯罪案件移送協(xié)查、責(zé)任倒查長效機(jī)制,建立健全聯(lián)動(dòng)共建工作機(jī)制。

【典型意義】

國家郵政局與最高檢等17部門聯(lián)合開展平安寄遞專項(xiàng)行動(dòng),依法查處違法寄遞行為,以遏制寄遞領(lǐng)域違法犯罪多發(fā)勢頭。不斷強(qiáng)化落實(shí)實(shí)名收寄、收寄驗(yàn)視、過機(jī)安檢制度,加強(qiáng)寄遞信息安全保護(hù),完善工作機(jī)制,推進(jìn)跨部門聯(lián)合安全監(jiān)管,增強(qiáng)安全防護(hù)能力,積極構(gòu)筑寄遞安全屏障,保障寄遞渠道安全暢通。專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)一步推動(dòng)“七號檢察建議”貫徹落實(shí),多部門協(xié)同發(fā)力,優(yōu)勢互補(bǔ),推動(dòng)提升寄遞安全監(jiān)管能力和水平,突出整治實(shí)效,提高寄遞企業(yè)、從業(yè)人員以及社會公眾的安全意識、責(zé)任意識和法律意識,推進(jìn)寄遞安全領(lǐng)域的綜合治理、系統(tǒng)治理。健全寄遞行業(yè)長效治理機(jī)制,為建設(shè)更高水平的平安中國和維護(hù)社會大局穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的寄遞安全保障。

典型事例二

四川、重慶檢察機(jī)關(guān)

建立川渝檢察禁毒協(xié)作機(jī)制

【關(guān)鍵詞】

檢察禁毒 禁毒合力 跨區(qū)域協(xié)作

【基本情況】

2023年1月,四川省人民檢察院、重慶市人民檢察院共同制發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)川渝檢察禁毒協(xié)作的意見》,建立川渝檢察機(jī)關(guān)毒品案件區(qū)域執(zhí)法司法一體化機(jī)制,增強(qiáng)區(qū)域禁毒合力,服務(wù)保障成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。該《意見》包括建立協(xié)作機(jī)制、加強(qiáng)辦案協(xié)作、強(qiáng)化能動(dòng)履職、加強(qiáng)工作保障等4部分21項(xiàng)內(nèi)容。協(xié)作機(jī)制建立后,四川省院、重慶市院在此框架下,樹牢川渝禁毒一體化、工作一盤棋的整體觀念,增強(qiáng)“1+1>2”的協(xié)作意識,積極拓展協(xié)作領(lǐng)域,全面落實(shí)共同打贏川渝兩地禁毒人民戰(zhàn)爭的政治責(zé)任、法治責(zé)任和檢察責(zé)任,全力護(hù)航成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),相關(guān)工作取得良好效果。

(一)召開聯(lián)席會議,推動(dòng)機(jī)制落地見效。四川省院、重慶市院、重慶市院各分院以及成都、瀘州、遂寧、樂山、宜賓、廣安市院重大犯罪檢察部門在重慶召開川渝檢察禁毒協(xié)作啟動(dòng)儀式暨第一次聯(lián)席會議。兩地檢察機(jī)關(guān)達(dá)成共識,進(jìn)一步完善統(tǒng)籌協(xié)作、偵訴協(xié)作機(jī)制,推動(dòng)形成綜合集成、協(xié)同高效的雙城檢察禁毒一體化格局,將川渝檢察禁毒協(xié)作作為工作重點(diǎn),持續(xù)推動(dòng)、抓出實(shí)效、做成品牌。

(二)聯(lián)合掛牌督辦,嚴(yán)懲跨區(qū)域重大毒品犯罪。四川省院、重慶市院重大犯罪檢察部門先后兩次聯(lián)合掛牌督辦3件跨區(qū)域重大毒品犯罪案件。由于川渝地區(qū)毒品案件存在互涉毒品上下家、毒品犯罪地關(guān)聯(lián)等情形,聯(lián)合掛牌督辦案件有力促進(jìn)了兩地偵檢協(xié)作,推動(dòng)全鏈條懲治毒品犯罪,確保精準(zhǔn)從嚴(yán)打擊跨川渝地區(qū)毒品犯罪,形成有力震懾。

(三)互移線索協(xié)助補(bǔ)證,提升辦案質(zhì)效。通過川渝檢察禁毒協(xié)作辦公室,兩地檢察機(jī)關(guān)已移送漏罪漏犯線索5起(次),開展補(bǔ)查協(xié)作6(件)次。重慶市院四分院、五分院先后向四川檢察機(jī)關(guān)移送辦案中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法買賣制毒原材料的人員信息、被遺漏販賣毒品6千克的事實(shí)等相關(guān)線索,推動(dòng)屬地檢察機(jī)關(guān)開展立案監(jiān)督、追捕追訴等工作,有效避免遺漏毒品犯罪。

(四)細(xì)化毗鄰地區(qū)協(xié)作,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。四川瀘州市瀘縣、合江縣檢察院分別聯(lián)合重慶市合川、江津區(qū)檢察院及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān),共同簽署檢警禁毒協(xié)作實(shí)施細(xì)則。四地檢警機(jī)關(guān)以禁毒工作為紐帶,細(xì)化落實(shí)川渝禁毒協(xié)作機(jī)制,有效發(fā)揮了毗鄰地區(qū)間檢警優(yōu)勢互補(bǔ)作用,為川渝兩地毗鄰區(qū)域禁毒協(xié)作提供了示范樣板。

(五)能動(dòng)履職,提升禁毒綜合治理能力。四川省院、重慶市院共同組織川渝檢察機(jī)關(guān)開展“凝聚檢察合力 守護(hù)無毒巴蜀”禁毒宣傳活動(dòng),共制作主題宣講視頻80余個(gè),通過線上投放同步開展宣講,提升宣傳效能。四川遂寧市檢察院及轄區(qū)船山、安居區(qū)檢察院與重慶市院一分院召開毗鄰地區(qū)禁毒工作交流座談會,加強(qiáng)人員互動(dòng)交流,研討統(tǒng)一兩地毒品案件證據(jù)認(rèn)定、法律適用、量刑標(biāo)準(zhǔn)。四川省院、重慶市院聯(lián)合下發(fā)毒品犯罪典型案例,提示辦案風(fēng)險(xiǎn);重慶渝北區(qū)檢察院、四川鄰水縣檢察院聯(lián)合組織公安機(jī)關(guān)開展毒品、洗錢犯罪相關(guān)業(yè)務(wù)同堂培訓(xùn),強(qiáng)化禁毒業(yè)務(wù)交流,提升懲治毒品犯罪和禁毒綜合治理能力。

【典型意義】

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)是國家區(qū)域重大戰(zhàn)略部署,目前處于重點(diǎn)突破、整體成勢的關(guān)鍵時(shí)期。川渝兩地是西部地區(qū)毒品犯罪的重要通道,涉毒犯罪區(qū)域性、流動(dòng)性、關(guān)聯(lián)性等特點(diǎn)突出。兩地檢察機(jī)關(guān)立足自身職責(zé),自覺把川渝禁毒協(xié)作作為服務(wù)保障雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的重要任務(wù),作為重大犯罪檢察工作的“一號工程”,建立全國首個(gè)由省級層面統(tǒng)籌,以打擊毒品犯罪與禁毒綜合治理并重,落實(shí)司法一體化的跨省域檢察禁毒協(xié)作機(jī)制。檢察機(jī)關(guān)通過召開聯(lián)席會議、掛牌督辦案件、移送漏罪漏犯線索、協(xié)助補(bǔ)查補(bǔ)證、聯(lián)合禁毒宣傳、人員交流互訪、同堂培訓(xùn)等方式,不斷健全完善川渝檢察禁毒協(xié)作工作機(jī)制,打造做優(yōu)川渝檢察禁毒協(xié)作工作品牌,大力提升協(xié)作效能,匯聚區(qū)域檢察禁毒合力,為川渝禁毒形勢持續(xù)向好發(fā)展貢獻(xiàn)檢察力量。

典型事例三

貴州省人民檢察院制發(fā)檢察建議

推動(dòng)毒品原植物禁種鏟除工作

【關(guān)鍵詞】

檢察建議 依法能動(dòng)履職 治罪與治理并重

【基本情況】

2022年是貴州省禁毒大掃除專項(xiàng)行動(dòng)的收官之年,貴州省人民檢察院對專項(xiàng)行動(dòng)以來的毒品犯罪情況進(jìn)行了深入分析,發(fā)現(xiàn)全省毒品犯罪案件數(shù)量逐年下降,毒品犯罪總體得到控制,但非法種植毒品原植物犯罪案件卻逐年大幅增長。通過逐個(gè)剖析案例和到一線調(diào)研,了解到近年來省內(nèi)此類案件增長主要集中在某市,案件主要發(fā)生在農(nóng)村,涉案人員絕大部分為文盲或者小學(xué)文化水平,年齡多為50歲以上,種植地點(diǎn)在自留地或者自家房屋周圍,種植目的多為藥用、食用或者觀賞。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看,某市非法種植毒品原植物犯罪呈持續(xù)高位增長態(tài)勢。上述情況反映出對非法種植毒品原植物的行為,在打擊治罪的同時(shí),還要強(qiáng)化源頭預(yù)防和治理。2022年11月,貴州省檢察院向某市政府制發(fā)了檢察建議并抄送省禁毒委等單位,以推動(dòng)對非法種植毒品原植物違法犯罪的綜合治理。

該檢察建議書有針對性地提出五方面建議:一是加強(qiáng)禁毒宣傳教育,做到形式多樣、切實(shí)有效。二是建立有效的信息收集機(jī)制,加強(qiáng)與村干部、村民的聯(lián)系,加大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)力度。三是加大科技投入改善裝備,采用無人機(jī)巡查,快速發(fā)現(xiàn)、及時(shí)查處。四是加強(qiáng)職能部門間的合作,建立各層級、多部門、區(qū)域間協(xié)作工作機(jī)制。五是選取特定時(shí)段開展專項(xiàng)行動(dòng),在罌粟播種期加強(qiáng)運(yùn)輸、市場監(jiān)管,在出苗開花期開展實(shí)地檢查。

收到檢察建議書后,主要涉事地市長明確要求全市各級政府嚴(yán)格認(rèn)真落實(shí)檢察建議事項(xiàng),市政府回復(fù)了相關(guān)工作舉措和成效。該市按照檢察建議事項(xiàng),研究制定了打擊非法種植毒品原植物的多項(xiàng)舉措,以鞏固擴(kuò)大“零種植”、確?！傲惝a(chǎn)量”為總目標(biāo),按照“預(yù)防得住、發(fā)現(xiàn)得了、鏟除得盡、打擊得狠、追究得嚴(yán)”的原則,切實(shí)提高對非法種植毒品原植物問題的主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)踏查鏟除和偵查破案能力,防止發(fā)生不法分子非法種植毒品原植物,成效明顯。

貴州省檢察院還與省禁毒委、主要涉事地市政府建立常態(tài)化工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制,積極督促該市把禁毒工作做深做實(shí)。2023年3月份,貴州省檢察院派員到該市召開座談會并到多個(gè)區(qū)縣實(shí)地了解禁種鏟毒專項(xiàng)行動(dòng)開展情況。調(diào)研發(fā)現(xiàn),市政府已在全市各層級落實(shí)禁種鏟毒責(zé)任、全覆蓋開展禁種鏟毒宣傳、全面開展禁種鏟毒踏查、全力加強(qiáng)督導(dǎo)檢查;各區(qū)縣均與相關(guān)單位簽訂協(xié)議,在全市范圍內(nèi)開展無死角航空排查,大大提高了毒品原植物罌粟的禁種鏟除效率,毒品原植物禁種鏟除工作得到有力推進(jìn)。

貴州省禁毒委高度重視該檢察建議,通知全省各地認(rèn)真開展毒品原植物禁種宣傳和踏查鏟毒工作,對責(zé)任不落實(shí)、措施不到位、工作不力導(dǎo)致非法種植毒品原植物問題突出的,將按照相關(guān)規(guī)定重點(diǎn)整治。今年1至4月份,貴州省檢察機(jī)關(guān)受理審查起訴非法種植毒品原植物犯罪案件數(shù)同比下降37.3%,其中主要涉事地市同比下降82.35%。

【典型意義】

檢察建議是人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職責(zé),參與社會治理,促進(jìn)依法行政,預(yù)防和減少違法犯罪的重要方式。毒品原植物作為制造毒品的重要原料,強(qiáng)化毒品原植物禁種鏟除對于毒品犯罪源頭治理意義重大。針對全省特別是某市非法種植毒品原植物犯罪案件大幅增長問題,貴州檢察機(jī)關(guān)深刻剖析、研判背后深層次原因,發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門禁毒工作力度不夠,對群眾的禁種鏟毒宣傳不足,監(jiān)管存在盲區(qū),遂依法能動(dòng)履職,及時(shí)向某市政府制發(fā)檢察建議并抄送省禁毒委,切實(shí)履行法律監(jiān)督職責(zé)。當(dāng)?shù)卣鶕?jù)檢察建議多措并舉,各層級、各部門密切配合,統(tǒng)籌力量,形成預(yù)防、打擊合力,創(chuàng)新各種形式對群眾開展全方位、立體化的禁毒宣傳,發(fā)動(dòng)群眾力量,群策群力,促使當(dāng)?shù)胤欠ǚN植毒品原植物犯罪案件大幅下降,助推全省禁種鏟除行動(dòng)取得顯著成效。該檢察建議有力推動(dòng)毒品犯罪訴源治理,充分發(fā)揮了促進(jìn)社會綜合治理功能,提升了法律監(jiān)督質(zhì)效。

典型事例四

浙江省湖州市吳興區(qū)人民檢察院

以“數(shù)字畫像”開展毒品犯罪法律監(jiān)督

【關(guān)鍵詞】

“數(shù)字畫像” 涉毒犯罪 綜合監(jiān)督

【基本情況】

浙江省湖州市吳興區(qū)人民檢察院充分發(fā)揮數(shù)字檢察引領(lǐng)、撬動(dòng)作用,主動(dòng)作為,立足主責(zé)主業(yè)能動(dòng)履職,緊盯涉毒領(lǐng)域,圍繞涉毒領(lǐng)域法律監(jiān)督思想上畏難、線索發(fā)現(xiàn)難、證據(jù)固定難等現(xiàn)實(shí)困境,破除消極被動(dòng)觀念,轉(zhuǎn)向能動(dòng)、系統(tǒng)數(shù)字監(jiān)督思維。通過構(gòu)建“一庫數(shù)據(jù)管理、一鍵應(yīng)用分析、一體協(xié)同辦案、一案輻射延伸、一端融合治理”等“五個(gè)一”毒品類案數(shù)字化辦理體系,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)類案監(jiān)督和融合式監(jiān)督,助推社會治理,成效顯著。相關(guān)數(shù)字化監(jiān)督模型已在湖州全市運(yùn)行并向浙江全省推廣,相關(guān)做法在全國重大犯罪檢察條線作專題經(jīng)驗(yàn)介紹。建成的相關(guān)數(shù)據(jù)庫,涉及1407個(gè)詞條,通過大數(shù)據(jù)碰撞查實(shí)毒品犯罪84人次,督促偵查機(jī)關(guān)抓獲涉毒人員46人,已判決26人,其中5人被判處十五年有期徒刑以上刑罰,查實(shí)司法人員隱匿證據(jù)徇私枉法犯罪1件1人。

(一)數(shù)據(jù)賦能,全面構(gòu)建涉毒犯罪信息網(wǎng)。一是打通渠道,構(gòu)建海量販毒信息數(shù)據(jù)庫。建設(shè)涉毒人員“數(shù)字畫像”監(jiān)督線索研判系統(tǒng),針對毒品案件交易對象交叉混雜、身份隱匿等特點(diǎn),集中采集涉毒刑事案件中吸、販毒人員的綽號、社交賬號、金融賬號、手機(jī)號碼等信息。對接公安機(jī)關(guān)和湖州市強(qiáng)制隔離戒毒所強(qiáng)戒人員信息庫,實(shí)現(xiàn)全市吸毒強(qiáng)戒人員信息共享,在獲取已判決涉毒人員信息的基礎(chǔ)上,建立并不斷補(bǔ)充涉毒人員個(gè)性信息數(shù)據(jù)庫,繪制四層級上下家關(guān)系涉毒信息網(wǎng)。二是數(shù)據(jù)碰撞,深挖漏案漏犯線索。采用數(shù)據(jù)分析四步走,從個(gè)案查扣的涉毒人員社交軟件中檢索其他疑似參與販毒的線索和人員,將之分別與毒資支付信息、轄區(qū)吸毒人員信息庫、已判決涉毒人員處罰信息庫進(jìn)行碰撞檢索,對販毒人員進(jìn)行“數(shù)字畫像”,從而對公安機(jī)關(guān)遺漏或者未能查究的販毒事實(shí)和涉毒人員犯罪進(jìn)行法律監(jiān)督。在“勇闖天涯”“泡面達(dá)人”等系列販毒案件中,梳理出毒品犯罪立案監(jiān)督及追訴線索80余件。三是技術(shù)輔助,充分開展自行偵查。制定《涉毒案件“三查融合”辦案機(jī)制》,針對偵查機(jī)關(guān)取證有欠缺的情形,開展自行偵查,除利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對電子數(shù)據(jù)開展實(shí)體審查外,對多名前科劣跡人員開展提訊,突破零口供案件,巧用、善用涉案電子數(shù)據(jù)的客觀性與可控性,對關(guān)聯(lián)犯罪人員全面監(jiān)督、鋪開追查,取得了良好成效。

(二)依法履職,增強(qiáng)檢察監(jiān)督剛性。一是強(qiáng)化監(jiān)督意識,統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)。以數(shù)字化改革為牽引,以“質(zhì)效導(dǎo)向、類案為主、數(shù)據(jù)賦能”為方向,真正做到愿監(jiān)督、敢監(jiān)督、善監(jiān)督。針對公安機(jī)關(guān)偵辦力度不夠,法院對毒品案件證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的情況,加強(qiáng)與相關(guān)單位的溝通對接,統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)和量刑尺度,形成精準(zhǔn)打擊毒品犯罪的共識。二是依托一體履職優(yōu)勢,協(xié)同配合增強(qiáng)監(jiān)督剛性。利用檢察一體化履職優(yōu)勢,通過市區(qū)兩級院上下聯(lián)動(dòng),由市檢察院對15名重大毒品犯罪嫌疑人向公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充移送通知書,自上而下督促偵查履職,彰顯監(jiān)督剛性。三是前移監(jiān)督端口,強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)。借助在公安機(jī)關(guān)設(shè)立的偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,實(shí)現(xiàn)對毒品類案件提前介入、引導(dǎo)偵查全覆蓋。成立專項(xiàng)辦案小組,采取專人跟蹤、專人辦理、專人介入、專人審查的方式,集中對監(jiān)督案件進(jìn)行動(dòng)態(tài)化跟蹤管理,第一時(shí)間掌握工作進(jìn)展,確保文書“發(fā)得出”、人“抓得到”、案“判得了”。

(三)多措并舉,提高毒品類案辦理質(zhì)效。一是注重釋法說理。針對毒品犯罪嫌疑人辯解多、訴訟周期長等特點(diǎn),檢察機(jī)關(guān)依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,強(qiáng)化釋法說理工作,結(jié)合類案檢索系統(tǒng)輔助精準(zhǔn)量刑,確保追訴案件訴得準(zhǔn)、判得牢,保證監(jiān)督時(shí)效。二是加強(qiáng)融合監(jiān)督,及時(shí)移送職務(wù)犯罪線索。針對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別司法人員存在瀆職等違規(guī)違法線索,及時(shí)移送市檢察院相關(guān)部門立案偵查。如在辦理萬某等人販賣毒品案中,檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)某司法人員的客觀行為表現(xiàn)異常,存在瀆職嫌疑。市檢察院經(jīng)查證,該司法人員因與犯罪嫌疑人個(gè)人關(guān)系良好,故意不予偵查并隱匿主要證據(jù),最終該司法人員以徇私枉法罪被判處有期徒刑一年五個(gè)月。三是開展專項(xiàng)行動(dòng),助力寄遞行業(yè)治理。通過梳理轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的寄遞毒品案件,向郵政管理部門發(fā)出檢察建議,督促其嚴(yán)格落實(shí)“收寄驗(yàn)視、實(shí)名收寄、過機(jī)安檢”三項(xiàng)制度,切實(shí)有效切斷毒品寄遞流通渠道。同時(shí),加強(qiáng)對“上頭電子煙”等新型毒品禁毒宣傳,實(shí)現(xiàn)社會效果最大化。

【典型意義】

涉毒犯罪具有手段隱蔽、線索發(fā)現(xiàn)難、證據(jù)固定難等特點(diǎn),在當(dāng)今數(shù)字時(shí)代,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)與時(shí)俱進(jìn),轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)辦案模式,踐行數(shù)字化禁毒新舉措,把大數(shù)據(jù)運(yùn)用充分融入檢察履職全過程,以“問題導(dǎo)向+主動(dòng)監(jiān)督+數(shù)據(jù)賦能”理念,利用系統(tǒng)思維,借助科技手段,建立毒品類案數(shù)字化辦理體系,持續(xù)解決制約禁毒工作的瓶頸問題。“數(shù)字畫像”辦案體系將毒品案件從“個(gè)案為主、案卷審查”的個(gè)案辦理式監(jiān)督拓展到“類案為主、數(shù)據(jù)賦能”的類案治理式監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)“個(gè)案辦理——類案監(jiān)督——系統(tǒng)治理”的法律監(jiān)督路徑蝶變,體現(xiàn)“辦一案、牽一串”的法律監(jiān)督規(guī)模效應(yīng),對涉毒犯罪精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)打擊。數(shù)字檢察驅(qū)動(dòng)了檢察工作現(xiàn)代化和毒品治理體系和治理能力現(xiàn)代化發(fā)展,數(shù)字賦能監(jiān)督,精準(zhǔn)高效錨定對象,使得毒品犯罪可防可控,禁毒工作精細(xì)化、高效化,有力推進(jìn)禁毒工作縱深發(fā)展。

典型事例五

江蘇省常州市檢察機(jī)關(guān)

推動(dòng)共建禁毒公益宣傳驛站

【關(guān)鍵詞】

禁毒公益宣傳 檢察服務(wù)站 快遞行業(yè)

【基本情況】

近年來,隨著快遞行業(yè)迅猛發(fā)展,在極大方便人們?nèi)粘Ｉ畹耐瑫r(shí),利用寄遞渠道實(shí)施毒品犯罪也日益多發(fā)。常州市檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn),“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”形式已成為當(dāng)?shù)囟酒贩缸锏闹匾绞?因收寄驗(yàn)視、實(shí)名收寄和過機(jī)安檢等寄遞安全制度落實(shí)不到位,導(dǎo)致對相關(guān)犯罪源頭打擊、全面打擊難度大。為強(qiáng)化寄遞領(lǐng)域禁毒工作,常州市兩級檢察機(jī)關(guān)深化融入黨建工作,以黨建促業(yè)務(wù),聯(lián)合公安機(jī)關(guān)與快遞企業(yè),在常州市新北區(qū)舉行“禁毒公益宣傳驛站”揭牌儀式,共同為“小菜花禁毒宣傳站”揭牌并為首批受聘為禁毒宣傳志愿者的15名快遞騎手舉行出發(fā)儀式。后選擇常州市新北區(qū)人民檢察院為試點(diǎn),在常州市快遞行業(yè)黨群服務(wù)中心設(shè)立檢察服務(wù)站,為推動(dòng)強(qiáng)化寄遞企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任、提高寄遞從業(yè)人員識毒、防毒能力和禁毒法律意識等提供專業(yè)法律保障。

(一)開展走訪調(diào)研,摸清行業(yè)現(xiàn)狀。常州市檢察機(jī)關(guān)依托案件辦理,通過對近三年涉寄遞犯罪案件進(jìn)行調(diào)研發(fā)現(xiàn),當(dāng)前通過寄遞渠道實(shí)施毒品犯罪的現(xiàn)象較為多發(fā)。為貫徹落實(shí)最高檢“七號檢察建議”,進(jìn)一步織密寄遞渠道安全屏障,強(qiáng)化毒品問題治理,常州市檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化與公安機(jī)關(guān)和快遞服務(wù)平臺的協(xié)作配合,通過共建宣傳基地,共同開展禁毒法律宣傳。一方面,通過與公安機(jī)關(guān)、快遞企業(yè)合作,實(shí)現(xiàn)了資源的整合共享,大大延伸了禁毒宣傳工作觸角,借助于快遞企業(yè)驛站這一布局密集、接觸前端的載體,有利于廣泛、持續(xù)、有針對性地進(jìn)行禁毒宣傳;另一方面,通過吸納快遞從業(yè)者加入,變單向普法為多元普法,實(shí)現(xiàn)了行業(yè)普法與全民普法的融合,大大提升了普法宣傳的廣泛性和實(shí)效性。聯(lián)合常州市郵政管理局、公安局等單位實(shí)地走訪調(diào)查20余家寄遞企業(yè)、快遞寄存點(diǎn)、快遞驛站,通過模擬顧客郵寄危險(xiǎn)物品的場景測試形式,全面摸排寄遞行業(yè)真實(shí)現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)存在對毒品甄別措施普及不到位、人員普法教育培訓(xùn)不到位等問題,內(nèi)部管理存在漏洞。在摸清行業(yè)漏洞基礎(chǔ)上,充分論證設(shè)立檢察服務(wù)站的必要性和可行性,為后續(xù)工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

(二)積極溝通對接,爭取支持配合。鑒于新北區(qū)人民檢察院轄區(qū)內(nèi)的常州市快遞行業(yè)黨群服務(wù)中心是全市首個(gè)寄遞行業(yè)黨群服務(wù)組織,也是全省黨建示范點(diǎn)之一,服務(wù)對象涵蓋近千名快遞從業(yè)人員,是全市新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體中面積最大、功能最強(qiáng)、覆蓋人群最廣的黨群服務(wù)中心。常州市人民檢察院遂擇優(yōu)確立新北區(qū)人民檢察院作為設(shè)立檢察服務(wù)站的試點(diǎn)單位。新北區(qū)人民檢察院多次走訪常州市快遞行業(yè)黨群服務(wù)中心開展座談交流,詳細(xì)介紹檢察機(jī)關(guān)在打擊寄遞毒品等違法犯罪方面的具體舉措、工作成效等,全面了解該中心在日常運(yùn)行過程中的法律服務(wù)需求,通過充分闡述檢察服務(wù)站的設(shè)立目的、職能范圍、工作目標(biāo)等,并最終達(dá)成一致意見。

(三)扎實(shí)能動(dòng)履職,精準(zhǔn)提供法治保障。依托快遞行業(yè)黨群服務(wù)中心檢察服務(wù)站,常州檢察機(jī)關(guān)持續(xù)能動(dòng)履職,為強(qiáng)化寄遞行業(yè)禁毒管控等提供一站式、個(gè)性化、全流程法治保障。一是舉辦“推動(dòng)寄遞安全,常州檢察在行動(dòng)”主題檢察開放日活動(dòng),通過邀請專家開展寄遞領(lǐng)域毒品管控專題普法宣傳、聘請熱心公益的快遞員和外賣員為志愿者等多樣化方式,共同守好“小包裹”里的“大安全”。二是深化黨建品牌結(jié)對共建。明確雙方分別打造的“七號突擊隊(duì) 助力寄遞安全”和“黨旗紅 快遞暢”黨建品牌進(jìn)行結(jié)對共建,通過聯(lián)學(xué)聯(lián)建、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享等,以黨建引領(lǐng)助推在禁寄毒品等工作中實(shí)現(xiàn)聚合效應(yīng)。三是推動(dòng)逐步建立健全工作制度機(jī)制。檢察服務(wù)站將堅(jiān)持問題導(dǎo)向,聯(lián)合快遞行業(yè)黨群服務(wù)中心圍繞強(qiáng)化寄遞企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)、完善快遞從業(yè)人員毒品等法律知識專門培訓(xùn)制度、建立健全違法寄遞行為舉報(bào)獎(jiǎng)懲機(jī)制等內(nèi)容,逐步推動(dòng)制定出臺相關(guān)制度、機(jī)制和內(nèi)部規(guī)定,為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管控、打擊寄遞毒品行為提供保障。

【典型意義】

針對寄遞毒品等違法犯罪多發(fā)態(tài)勢,檢察機(jī)關(guān)在摸排、調(diào)研和分析行業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,精準(zhǔn)對接寄遞行業(yè)法治需求,深化業(yè)務(wù)融合黨建工作法,主動(dòng)推進(jìn)與公安機(jī)關(guān)、快遞企業(yè)建立“禁毒公益宣傳驛站”,加強(qiáng)與快遞行業(yè)黨群服務(wù)中心的溝通聯(lián)絡(luò),通過在該中心設(shè)立檢察服務(wù)站,為相關(guān)企業(yè)及其從業(yè)人員提供零距離法律服務(wù),是強(qiáng)化寄遞領(lǐng)域毒品管控、促進(jìn)寄遞行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措。檢察服務(wù)站通過組建志愿者隊(duì)伍、開展寄遞毒品法律知識專門普法及支部結(jié)對共建等能動(dòng)履職舉措,切實(shí)推動(dòng)最高檢“七號檢察建議”要求落實(shí)落細(xì),從根源上防范和遏制利用寄遞渠道實(shí)施販賣毒品等違法犯罪,為深化檢郵合作提供新模式、新思路。

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