正義網(wǎng)訊(通訊員江映貴)只需要提供自己的手機和銀行卡“刷流水”,并幫忙去銀行取錢,一單就能賺幾千元。這樣的“好事”迷住了邵某,接連兩次將自己名下的銀行卡出租給犯罪分子幫忙轉(zhuǎn)移犯罪所得,涉案金額達49萬余元。

近日,經(jīng)湖南省雙峰縣檢察院提起公訴,雙峰縣法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處邵某有期徒刑十個月,并處罰金1.2萬元。

收到退還學費短信

(資料圖片僅供參考)

2022年6月,家住雙峰縣的賀女士手機收到了一條短信,內(nèi)容是某教育機構(gòu)退還學費申請,稱已報名但未完成學業(yè)的學員均可申請,并提供了一個QQ號碼。賀女士想到之前確實參加了一個升學教育培訓班,便添加了該QQ號碼并加入了一個退費群。

進入退費群后,賀女士按照客服要求下載了某證券的App,客服稱現(xiàn)在該證券公司和教育機構(gòu)合作,要想辦理退費需要購買該公司的證券,到時再按購買的比例返還學費。

因急于退費,賀女士按照對方的指示往指定銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬,直至轉(zhuǎn)賬6萬余元后才意識到被騙,隨即報警。

提供銀行卡“刷流水”并幫轉(zhuǎn)贓款

經(jīng)查,賀女士被騙的6萬余元被轉(zhuǎn)入數(shù)個不同戶主的銀行賬戶內(nèi),其中7200元轉(zhuǎn)入了邵某名下的銀行卡內(nèi)。

據(jù)悉,邵某在2022年6月通過QQ認識了一位網(wǎng)友,對方聲稱只要提供銀行卡幫忙“刷流水”就能獲得高額報酬。動了輕松賺“快錢”歪心思的邵某,在明知對方使用銀行卡用于信息網(wǎng)絡犯罪,仍將自己的銀行卡、手機提供給對方。當天,邵某的銀行卡內(nèi)進賬43萬余元并全部轉(zhuǎn)出。

同年8月,邵某又將自己名下的另外一張銀行卡提供給網(wǎng)友幫忙轉(zhuǎn)賬。邵某明知幫忙轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得,為獲得不菲的報酬,邵某仍幫忙轉(zhuǎn)移贓款。在該卡被凍結(jié)后,邵某配合對方在銀行柜臺將贓款取出。經(jīng)查,邵某幫忙轉(zhuǎn)移贓款5萬余元,非法獲利4500元。

涉嫌兩項罪名被判刑

2022年9月,警方將提供銀行卡幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金的邵某抓獲。

雙峰縣檢察院經(jīng)審查認為,被告人邵某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪仍為其犯罪提供幫助,明知是犯罪所得而伙同他人予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪,應當追究其刑事責任。經(jīng)開庭審理,雙峰縣法院全部采納檢察機關(guān)指控的犯罪事實和罪名,遂作出上述判決。

檢察官提醒,廣大群眾千萬不要為了賺取蠅頭小利而收購、出售、出租自己實名或者他人的銀行卡,也不要幫忙轉(zhuǎn)移贓款,即便自己沒有直接實施違法犯罪活動,但也可能成為不法分子的“幫兇”,將被追究相應的刑事責任。同時,當收到培訓機構(gòu)稱“退款”的電話或短信時,一定要保持警惕,務必第一時間聯(lián)系官方培訓機構(gòu)進行核實查證,任何以所謂“預存金額獲返利”“認購證券抵退款”等都是詐騙。

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